Reestro

Сервис проверки контрагентов
Общество с ограниченной ответственностью

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК"

Статус: Действующая компания
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство — с 20 февраля 2017 года
Микропредприятие Возраст компании — 24 года 6 месяцев

Реквизиты и регистрация

ИНН
0411005333
ОГРН
1020400000081 от 14.08.2002
КПП
774301001
Дата регистрации
27.07.1992
Юридический адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2
Уставный капитал
1,6 млрд руб.
Налоговый орган
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ФНС
№ 1020400000081 от 14.08.2002
Регистрация в ПФР
1116594308 от 15.01.2013 — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
1116594308 от 21.02.2013 — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Классификаторы Росстата

ОКПО
16249960
ОКОГУ
1500010 — Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ
12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКФС
16 — Частная собственность
ОКАТО
45277565000 — Войковский
ОКТМО
45336000000 — муниципальный округ Войковский
КЛАДР
770000000001046

Деятельность (ОКВЭД-2)

Основной вид деятельности
64.19 — Денежное посредничество прочее

Финансовое состояние

Финансовые результаты
В открытых данных ФНС и Росстата финансовая отчетность компании ООО КБ "АЙМАНИБАНК" не опубликована.
Налоги, страховые взносы и сведения о задолженности по данным ФНС за 2026 год
Применяется общая система налогообложения согласно данным ФНС
Нет сведений о налоговой задолженности согласно данным ФНС
Нет сведений о пенях и налоговых штрафах
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах согласно данным ФНС

Госзакупки

Участие
(94-ФЗ / 44-ФЗ / 223-ФЗ)
По текущим открытым данным сведения об участии ООО КБ "АЙМАНИБАНК" в государственных закупках не заполнены.

Господдержка МСП

Реестр субъектов МСП — получателей поддержки
По текущим открытым данным сведения о государственной поддержке ООО КБ "АЙМАНИБАНК" не заполнены.

Проверки и КНМ

Плановые/внеплановые
По открытым данным реестров Генпрокуратуры РФ, ФГИС "Единый Реестр Проверок" и "Единый реестр контрольных мероприятий" — в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК" найдено 9 проверок, выявлено 4 нарушения.

Федресурс

Сообщения и участие
ООО КБ "АЙМАНИБАНК" упомянуто в 22 сообщениях Федресурса.
Компания ООО КБ "АЙМАНИБАНК" опубликовала на Федресурсе 10 сообщений.

Руководитель ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

Представитель конкурсного управляющего
Лозовая Юлия Александровна
ИНН 772607132975
Полномочия с 26 марта 2025 г.
В реестре дисквалифицированных лиц записи по руководителю не найдены
Признаки массового руководителя или учредителя не выявлены
Совпадений по санкционным перечням не обнаружено

Учредитель

Кашапов Александр Владимирович
ИНН 773300159802
Участник с 21 сентября 2009 г.
Стоимость доли 208,4 млн руб.
Доля капитала 13,5%
Волчихин Игорь Владимирович
ИНН 772910313362
Участник с 18 августа 2014 г.
Стоимость доли 149,4 млн руб.
Доля капитала 9,6%
Кавинская Ева Владимировна
ИНН 771002981234
Участник с 8 мая 2014 г.
Стоимость доли 148 млн руб.
Доля капитала 9,6%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"
ОГРН 1047797030852
Участник с 12 мая 2014 г.
Стоимость доли 154,2 млн руб.
Доля капитала 10%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"
ОГРН 1127746440612
Участник с 12 мая 2014 г.
Стоимость доли 147,2 млн руб.
Доля капитала 9,5%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
ОГРН 1127746628525
Участник с 12 мая 2014 г.
Стоимость доли 147,2 млн руб.
Доля капитала 9,5%
КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)
Участник с 12 мая 2014 г.
Стоимость доли 154,2 млн руб.
Доля капитала 10%

Связи и аффилированность

Связанные лица/организации
По открытым данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП руководитель ООО КБ "АЙМАНИБАНК" также является руководителем или учредителем 10 других организаций.
КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)
Денежное посредничество прочее
115184, г. Москва, пер. Средний Овчинниковский, д. 4, стр. 1
Представитель конкурсного управляющего Лозовая Юлия Александровна
ПАО КБ "ЕВРОСИТИБАНК"
Денежное посредничество прочее
141002, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 5
Представитель конкурсного управляющего Лозовая Юлия Александровна
АО "РМБ" БАНК
Денежное посредничество прочее
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 36, стр. 1
Представитель конкурсного управляющего Лозовая Юлия Александровна
Все связи по руководителю (10)
По открытым данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП учредители ООО КБ "АЙМАНИБАНК" также являются руководителями или учредителями 20 других организаций.
ООО "МЕЛ"
Деятельность информационных агентств
119021, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Россолимо, д. 17, стр. 2, помещ. III, ком. 37
Генеральный директор Кавинская Ева Владимировна
ОАО "РЕЙТИНГОФФ"
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
125363, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 13
Генеральный директор Кашапов Александр Владимирович
ООО "СМАРТФИЛМС"
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
127282, г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, помещ. II, комн. 28, эт. 5
Ликвидатор Любимов Евгений Борисович
Учредитель Любимов Евгений Борисович
Все связи по учредителям (20)
По открытым данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП найдено 2 дочерние организации.
ООО "УЛАЛУ-АВТОСЕРВИС"
Дочерняя организация
Производство механического оборудования
649002, республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Лесная, д. 8
ООО "КАДЫН"
Дочерняя организация
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 11

Риск-профиль

Есть факторы внимания
Арбитражные дела
! Найдено 216 дел на сумму до 8,2 млрд руб.
Последнее дело
№ А02-264/2026 от 16 февраля 2026 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
ПАО СБЕРБАНК; ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Банкротство (ЕФРСБ)
! Найдено 450 сообщений о банкротстве.
Исполнительные производства
! Найдено 17 производств на сумму 190 тыс. руб.. Актуально на 1 июня 2026 года.
Федеральная служба судебных приставов
Исполнительские сборы — 16, Штрафы — 1
Реестр недобросовестных поставщиков
✓ Данных о включении в РНП не обнаружено.
Дисквалификация и массовость
✓ Негативных отметок по дисквалификации и массовости не найдено.

Контакты

Адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2
Телефоны
+74956605066, +73882225545, +74957253133
Электронная почта
info@imoneybank.ru
Веб-сайт
http://imoneybank.ru, http://aenbank.ru

История

Смотреть всю историю изменений с 11 сентября 2021 года
11.09.2021
Изменены сведения о ФИО руководителя, с Воробьев Сергей Иванович на Воробьёв Сергей Иванович
01.01.2022
ООО КБ "АЙМАНИБАНК" выходит из состава учредителей (участников) АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
02.01.2022
ООО КБ "АЙМАНИБАНК" выходит из состава учредителей (участников) НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГРАНТ"
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
26.03.2025
Воробьёв Сергей Иванович больше не является руководителем организации
Лозовая Юлия Александровна становится руководителем организации

Смотрите также

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 40" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0266018768 ОГРН 1020201997089 КПП 026601001 с 16.08.2000 453266, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 69
85.11 Образование дошкольное
Действующая организация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АХТЯМОВА ХАСАНА БАГДЕЕВИЧА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0266018863 ОГРН 1020201997133 КПП 026601001 с 28.08.2000 453261, Республика Башкортостан, г. о. город Салават, г. Салават, пер. Школьный, влд. 7
85.14 Образование среднее общее
Действующая организация
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "КРИСТАЛЛ"
ИНН 0266014192 ОГРН 1020201997200 КПП 026601001 с 29.04.1996 453259, Республика Башкортостан, г. Салават, снт Садоводческое Партнерство Кристалл
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Действующая организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ТОРГОВЛИ ОРТИКОН"
ИНН 0266014675 ОГРН 1020201997232 КПП 026601001 с 25.10.1996 453266, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 62А
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
Действующая компания Микропредприятие
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 42" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0266018503 ОГРН 1020201997276 КПП 026601001 с 04.07.2000 453260, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 34
85.11 Образование дошкольное
Действующая организация